خبر مهم رئیس بانک مرکزی از مسدود شدن این حساب های بانکی

پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:

رئیس‌کل بانک مرکزی از تشدید اقدامات نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع خواهد شد.

عبدالناصر همتی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها با تأکید بر اهمیت مقابله با تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی اظهار کرد: بانک مرکزی این موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کند و با موارد تخلف برخورد قانونی خواهد داشت.

همتی گفت: بانک مرکزی به طور مداوم تراکنش‌های بانکی را رصد می‌کند و تراکنش‌های مشکوک که موجب اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، به‌ویژه در بازار ارز و طلا شوند، بلافاصله به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد نظارت بر جریان تراکنش‌های بانکی با هدف شناسایی فعالیت‌های مشکوک و جلوگیری از ایجاد اختلال در بازارهای مالی با جدیت ادامه دارد.

به گفته همتی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی مسدود خواهد شد و محدودیت‌های بانکی نیز برای این افراد اعمال می‌شود.

وی همچنین از انجام بازرسی‌های حضوری از شعب و واحدهای بانکی خبر داد و گفت در صورت مشاهده تخلف از ضوابط و مقررات، موضوع بلافاصله به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع داده می‌شود و برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.

همتی با تأکید بر ادامه برخورد با تخلفات حوزه پولشویی اظهار کرد: بانک مرکزی با تعامل با دستگاه قضایی، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری می‌کند و اقدامات قانونی در این زمینه ادامه خواهد داشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین بر مسئولیت شبکه بانکی در اجرای دقیق ضوابط مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های بانکی تأکید کرد.